La green card condizionata con l'EB-5: due anni di prova e l'I-829

La prima green card che riceve un investitore EB-5 è condizionata. Ti dà quasi tutti i diritti di un residente permanente, ma scade dopo due anni. Quello che fai in questo periodo, i documenti che conservi e ciò che presenti in tempo decidono se la green card condizionata diventerà definitiva.

Il giorno in cui entri negli USA con il visto di immigrazione o USCIS approva il tuo I-485, diventi Permanent Resident. Sembra il traguardo, e nella vita di tutti i giorni lo è. Dal punto di vista giuridico, però, è una tappa intermedia. Per i primi due anni la legge considera gli investitori EB-5, i loro coniugi e i loro figli residenti permanenti sotto condizione. La condizione cade solo quando USCIS ha verificato che l'investimento è stato mantenuto e che i posti di lavoro sono stati creati. Questa guida spiega cosa vale nei due anni e come preparare l'I-829 che arriva alla fine. Il percorso fin qui lo trovi nella guida sulla procedura EB-5.

1Cosa significa una green card condizionata

La green card condizionata non è una green card di serie B. Puoi vivere e lavorare negli USA, fondare o gestire un'azienda, viaggiare all'estero e rientrare. Lo stesso vale per la tua famiglia. L'unica differenza è la data di scadenza: la carta vale fino al secondo anniversario del giorno in cui hai ottenuto lo status.

La condizione è che il tuo investimento soddisfi davvero i requisiti dell'EB-5. USCIS può revocare lo status anche prima del secondo anniversario, se emerge che l'investimento serviva solo ad aggirare le norme sull'immigrazione o che non hai investito il capitale richiesto. Contro una decisione del genere puoi difenderti davanti al tribunale per l'immigrazione, e lì è l'autorità a dover provare le proprie ragioni.

Due cose decorrono dal primo giorno, indipendentemente dalla condizione. I due anni contano per la futura naturalizzazione come se fossi stato residente permanente a tempo indeterminato fin dall'inizio. Come funziona la naturalizzazione lo trovi in Diventare cittadino americano. E sei residente fiscale negli USA, con il tuo reddito mondiale, perché l'IRS lega la residenza alla green card, non alla sua condizione.

2Il capitale: a rischio, per due anni

Per le petizioni presentate dal 15 marzo 2022 la legge prevede che il capitale resti investito per almeno due anni. Con l'I-829 USCIS verifica se hai mantenuto l'investimento per tutto il periodo da residente condizionato. L'autorità richiede che tu abbia soddisfatto in buona fede e nella sostanza il requisito di capitale e mantenuto l'investimento senza interruzioni.

Tenere il capitale a rischio significa che il denaro è nell'attività e può generare perdite o utili. Puoi ricevere gli utili distribuiti dalla società, anche durante i due anni. Una distribuzione però non può provenire dal tuo capitale minimo né esserti stata garantita in anticipo. Se fino alla green card il tuo denaro era su un conto escrow, con l'I-829 USCIS chiede la prova che è stato sbloccato ed è poi rimasto nella società.

Con un Regional Center il promotore del progetto spesso trasferisce il capitale come prestito all'azienda che crea i posti di lavoro. Se questa rimborsa il prestito dopo che i posti sono stati creati, la società può reinvestire il denaro in un'attività d'impresa entro un tempo ragionevole. Il capitale deve restare a rischio: parcheggiarlo in azioni o obbligazioni non basta.

3I dieci posti di lavoro: creati o in arrivo

La seconda metà della verifica riguarda i posti di lavoro. Con l'investimento diretto devi dimostrare che la tua società ha creato direttamente almeno dieci posti a tempo pieno per lavoratori qualificati. Con il Regional Center i posti possono essere anche indiretti, dimostrati tramite un modello economico.

Tre regole dello USCIS Policy Manual aiutano a valutare bene la situazione. Primo: al momento dell'I-829 i posti non devono più esistere. Basta che siano stati creati e che, quando sono nati, fossero pensati come posti permanenti. Secondo: se i documenti del progetto non dicono altro, USCIS ripartisce i posti di un progetto tra più investitori in base alla data del loro I-829. Chi presenta tardi, in un progetto con pochi margini, rischia di vedersi attribuire meno posti. Terzo: i posti non devono essere tutti creati entro il secondo anniversario. Basta che lo siano entro un tempo ragionevole. I posti creati entro un anno dal secondo anniversario sono di norma considerati ragionevoli; quelli previsti oltre tre anni dal tuo ingresso, di norma no.

Per questo caso la legge ha una regola apposita. Se il tuo I-829 dimostra che tutto il resto è in ordine e che i posti sono in fase di creazione, USCIS può, a sua discrezione, prorogare la condizione di un anno. In quel caso presenti, entro 30 giorni dal terzo anniversario, un'ulteriore petizione che provi la creazione dei posti. Altrimenti lo status termina alla fine di quell'anno aggiuntivo.

4La finestra per l'I-829

L'I-829 va presentato nei 90 giorni immediatamente precedenti il secondo anniversario, cioè la data di scadenza sulla tua carta. La finestra è stretta, ed è uno dei pochi punti della procedura EB-5 in cui un solo giorno perso mette a rischio l'intero percorso.

Se presenti troppo presto, USCIS può respingere la petizione. Se non presenti nulla, il tuo status termina per legge al secondo anniversario, e con il tuo anche quello della tua famiglia, e puoi essere espulso dagli USA. USCIS prende in considerazione una petizione tardiva solo se esponi per iscritto un valido motivo e circostanze eccezionali. La legge obbliga USCIS ad avvisarti dell'obbligo all'apertura della finestra, ma se l'avviso non arriva l'obbligo resta. Segnati quindi la data da solo, con un promemoria quattro mesi prima, così i documenti sono pronti quando la finestra si apre.

5Il fascicolo: cosa archivi dal primo giorno

Con l'I-829 dimostri due cose con prove: l'investimento mantenuto e i posti creati. La tabella qui sotto riporta le prove che USCIS stesso indica come esempi. Con l'investimento diretto quasi tutte si trovano nella tua società: gestisci le buste paga, conservi i moduli I-9 dei dipendenti, presenti le dichiarazioni fiscali. Con il Regional Center gran parte la fornisce il promotore del progetto, e tu ti assicuri che i suoi report arrivino regolarmente.

Chi investe tramite un Regional Center e dimostra posti indiretti con un modello economico deve provare che i valori inseriti nel modello sono plausibili: spese effettive documentate, ricavi effettivi da documenti fiscali e finanziari o posti diretti dal libro paga. Ne fanno parte anche i documenti della petizione originale, come business plan e analisi d'impatto, se ti basi su di essi.

Un principio collaudato: all'inizio dei due anni crea una cartella in cui ogni trimestre finiscono i report del progetto, i tuoi estratti conto e tutte le comunicazioni della società. Quando la finestra si apre, il fascicolo è quasi pronto.

6Coniuge e figli nell'I-829

Puoi includere nel tuo I-829 il coniuge e i figli che hanno ottenuto la green card condizionata tramite te. Se non li includi, ogni familiare presenta una propria petizione, nella stessa finestra temporale.

Il regolamento che entra in vigore il 30 novembre 2026 insieme alle nuove tariffe disciplina espressamente alcuni casi. Puoi includere un figlio che durante i due anni ha compiuto 21 anni o si è sposato. Puoi includere un ex coniuge da cui hai divorziato durante i due anni. E se tu non presenti l'I-829, coniuge, ex coniuge e figli possono comunque far rimuovere la condizione, se dimostrano loro stessi che i requisiti sono soddisfatti. Se hai figli vicini al 21° compleanno, conviene dare un'occhiata a queste regole prima che la finestra si apra.

7Dopo la presentazione: status, colloquio, decisione

Con la ricevuta di deposito, il modulo I-797, inizia un periodo in cui vivi in modo del tutto legale con una carta scaduta. USCIS proroga la validità della carta di 48 mesi oltre la data di scadenza per chiunque presenti correttamente un I-829. Ricevuta e carta, insieme, attestano il tuo status, il tuo permesso di lavoro e il tuo diritto a rientrare dopo un viaggio. Se ti serve una prova più lunga, un ufficio locale di USCIS può apporre un timbro sul tuo passaporto.

La legge prevede un colloquio di persona, da tenersi entro 90 giorni dalla presentazione. USCIS può rinunciarvi, ma non se il Regional Center, la società di progetto o l'impresa che crea i posti di lavoro è stata sanzionata. Se USCIS decide in modo favorevole, la condizione cade con effetto retroattivo al secondo anniversario e ricevi la green card permanente. Se USCIS respinge la domanda, puoi far riesaminare la decisione in un procedimento davanti al tribunale per l'immigrazione. Fino ad allora, secondo le indicazioni di USCIS, resti Permanent Resident.

8Se il progetto non va secondo i piani

I business plan cambiano, e USCIS lo sa. L'agenzia non respinge un I-829 solo perché il progetto si è discostato dal piano originale. Puoi dimostrare che i requisiti sono comunque soddisfatti, e nei due anni il capitale può essere impiegato in modi non previsti nella petizione, purché resti a rischio. Resta imprescindibile che la petizione originale sia stata presentata in buona fede.

Se è lo stesso Regional Center a essere chiuso, la tua green card condizionata non decade automaticamente. Conservi la possibilità di dimostrare che i requisiti sono soddisfatti, anche tramite posti di lavoro indiretti. Per gli investitori il cui progetto esce dal programma, la legge prevede inoltre regole che, a determinate condizioni, consentono di investire in un nuovo progetto. In quel caso il termine di due anni decorre dal nuovo investimento.

Queste tutele funzionano al meglio quando non ti servono mai. Per questo la verifica di un progetto prima dell'investimento è la preparazione più importante per l'I-829. I costi complessivi da mettere in conto li trovi nella guida ai costi dell'EB-5; se ti conviene un Regional Center o un investimento diretto lo scopri in Regional Center o investimento diretto. Quali documenti ti servono fin dall'inizio, per ogni persona e ogni impresa, lo elenca la roadmap del visto per la tua situazione.

In sintesi

• La green card EB-5 vale inizialmente in forma condizionata per due anni, per te, per il tuo coniuge e per i tuoi figli. Questo periodo conta già ai fini della naturalizzazione.
• In questi due anni il tuo capitale deve restare a rischio e la società deve creare i dieci posti di lavoro a tempo pieno, o essere sulla buona strada per farlo.
• L'I-829 va presentato nei 90 giorni prima del secondo anniversario. Senza presentazione, lo status termina all'anniversario.
• La ricevuta di deposito proroga la carta di 48 mesi. Se mancano ancora posti di lavoro, la legge consente una proroga discrezionale di un anno.

Come ti aiutiamo

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