Richiedere l'E-1: prima si presenta la tua azienda al consolato, poi tu

L'E-1 non si ottiene perché si ha un buon business plan. Viene rilasciato perché un'azienda commercia già oggi con l'America in misura significativa e può dimostrarlo. La domanda è quindi soprattutto una procedura di prova: un funzionario consolare esamina la tua azienda, il tuo commercio e il tuo ruolo, e lo fa sulla carta, prima ancora di vederti. In questa pagina trovi come funziona la procedura dall'Europa, quali moduli ti servono, cosa va nel dossier e dove le domande di solito si bloccano. Che cos'è l'E-1 in generale lo spiega la Guida al visto commerciale E-1.

1Due strade per l'E-1: consolato o cambio di status

Per l'E-1 esistono due procedure, e quale vale per te dipende solo da dove ti trovi in questo momento.

Sei fuori dagli USA. In questo caso chiedi il visto E-1 a una rappresentanza diplomatica americana. Non c'è nessuna petizione all'USCIS, l'autorità per l'immigrazione: l'USCIS chiarisce espressamente che una domanda di classificazione E-1 con il modulo I-129 non è possibile finché ti trovi fisicamente fuori dagli USA. Con il visto nel passaporto entri nel paese e l'agente di frontiera ti concede lo status E-1. Per quasi tutti i lettori di questa pagina è la strada normale.

Sei già negli USA con un altro status valido. Allora puoi chiedere all'USCIS, con il modulo I-129, il passaggio allo status E-1; per un dipendente la domanda la presenta l'azienda qualificata. Coniuge e figli già nel paese chiedono il loro status derivato con un unico modulo I-539. Un cambio di status approvato però non è un visto: ti permette di restare, ma non di rientrare dopo un viaggio. Per quello ti servirà comunque, più avanti, il visto del consolato. Ne parliamo più sotto.

Se sei entrato con l'ESTA, la tua strada è la prima. Il regolamento esclude espressamente dal cambio di status chi è entrato con il Visa Waiver Program. Dall'ESTA all'E-1 si passa quindi sempre dal consolato.

3Prima l'azienda: la registrazione al consolato

Qui sta la differenza più grande rispetto a una normale domanda di visto. Molte sezioni consolari che gestiscono tanti visti E prevedono una procedura di registrazione per le aziende. Il Foreign Affairs Manual, il regolamento interno vincolante del Dipartimento di Stato per i funzionari consolari, la descrive così: è registrata un'azienda già giudicata idonea all'E in una domanda precedente, per il cui titolare o dipendente è stato rilasciato un visto E e la cui registrazione presso la rappresentanza è valida. Nella banca dati figurano dati come il numero di dipendenti negli USA, il volume e il numero delle transazioni con il paese del trattato, il risultato d'esercizio e la nazionalità. Non esiste un numero minimo di dipendenti E, e la registrazione va verificata almeno ogni cinque anni.

Il consolato generale di Francoforte, per esempio, lavora secondo questo principio. Alla prima domanda esamina insieme l'azienda e la persona: presenti la domanda per l'azienda e per te come titolare, il consolato esamina i documenti e poi ti contatta per fissare il colloquio. Una volta registrata l'azienda, le domande successive dei suoi dipendenti si basano su questa verifica, purché nell'azienda non sia cambiato nulla di sostanziale. Per questo il primo dossier è così importante: non è solo la tua domanda, ma la base per chiunque porterai negli USA dopo di te. Come funziona per il tuo team lo trovi in E-1 per i dipendenti.

Formato, ordine delle sezioni e modalità di invio li stabilisce il consolato sulla pagina del suo fornitore ufficiale di servizi per i visti, e le domande che non li rispettano possono essere respinte. Leggi queste indicazioni il giorno in cui presenti la domanda, non su un modello usato anni fa da un conoscente.

4I moduli: DS-160 e DS-156E

Ogni richiedente compila online il DS-160, la domanda generale per un visto di non immigrante. Vale per te, per il tuo coniuge e per ogni figlio. Per il titolare e per ogni dipendente E-1 si aggiunge il DS-156E, il modulo supplementare per Treaty Trader e Treaty Investor. Coniuge e figli non ne hanno bisogno.

Il DS-156E è in sostanza un profilo aziendale. La Parte I chiede forma giuridica, data di costituzione, tipo di attività, nazionalità dei proprietari e dati finanziari. Per l'E-1 è decisiva la tabella del commercio: importazioni dal paese del trattato verso l'azienda americana, esportazioni dagli USA verso il paese del trattato, commercio con paesi terzi e produzione interna negli USA, ciascuna con il valore in dollari e, facoltativamente, il numero di transazioni. Proprio da queste righe il funzionario capisce se oltre la metà del tuo commercio internazionale avviene tra gli USA e il tuo paese del trattato. La Parte II descrive il personale, la Parte III la singola persona. Chi presenta la prima domanda compila per intero le Parti I e II, che vengono poi aggiornate regolarmente. Come funziona esattamente il calcolo del 50 per cento lo spiega la pagina sui requisiti dell'E-1.

La tassa di domanda per i visti E è di 315 $ per richiedente. Se al rilascio sia dovuta un'ulteriore tassa dipende dalla tua nazionalità. Tutti gli importi e gli esempi di calcolo per le famiglie li trovi in Costi dell'E-1.

5Il dossier: prove, non affermazioni

Il dossier è il cuore della domanda. Il Dipartimento di Stato fornisce ai suoi funzionari una checklist che mostra cosa cercano e che chiede espressamente ai richiedenti di ordinare i documenti con separatori e indice e di evidenziare le cifre chiave nei bilanci. Anche il DS-156E richiede un raccoglitore con indice e separatori.

Si apre con una lettera di accompagnamento che affronta ogni requisito uno per uno: nazionalità, commercio esistente e sostanziale, oltre il 50 per cento del commercio internazionale con gli USA, il tuo ruolo direttivo o le tue competenze essenziali e la tua intenzione di lasciare gli USA alla fine dello status. Poi seguono le prove, sezione per sezione. La tabella qui sotto mostra quali documenti dimostrano di solito quale requisito.

Due cose le sottovalutano quasi tutti. Primo: il commercio deve essere tracciabile. La legge richiede uno scambio identificabile, in cui la proprietà della merce o del servizio passa da una parte contraente all'altra. Un foglio Excel con i fatturati annui non lo dimostra, una serie di fatture con documenti di trasporto e incassi sì. Secondo: la nazionalità di un'azienda dipende dalle persone a cui appartiene in ultima istanza, non dal luogo di costituzione. Se la tua corporation americana appartiene a una società europea che a sua volta appartiene a una holding, devi documentare la proprietà di ogni livello, fino alle persone in fondo alla catena. Le quote dei titolari di green card non contano.

Un ufficio proprio non è un requisito. Il Foreign Affairs Manual dice espressamente che per un visto E non servono per forza locali fisici, anche se possono contare nella valutazione.

6Il colloquio

Dopo che il consolato ha esaminato il fascicolo, arriva il colloquio di persona. Il funzionario ha ampia discrezionalità: il Foreign Affairs Manual definisce lunga la lista dei requisiti e molti criteri una questione di giudizio e discrezione. L'onere della prova è tuo. Se la tua classificazione è incerta, il funzionario può chiederti qualsiasi documento che chiarisca il dubbio.

Nel merito si parla di ciò che c'è nel fascicolo: cosa commercia la tua azienda, con chi, in che volume? Quale ruolo avrai negli USA? Chi manda avanti l'attività a casa? E cosa succede quando il tuo status finisce? Sull'ultima domanda aiuta una frase del Foreign Affairs Manual che tranquillizza molti: chi richiede un visto E non deve mantenere una residenza all'estero. Può vendere la casa e portare con sé tutta la famiglia e le sue cose. Di norma basta dichiarare chiaramente che lascerai gli USA alla fine dello status E. Diverso è se è già in corso una domanda di immigrazione a tuo nome: in quel caso devi convincere il funzionario che intendi comunque partire. Cosa significa per i tuoi piani lo trovi in Dall'E-1 alla green card.

7Dopo il rilascio: visto, ingresso, due anni

Il visto nel passaporto e il soggiorno negli USA sono due cose diverse, e qui molti si confondono. Il visto è il permesso di presentarsi alla frontiera e chiedere l'ingresso. La sua durata dipende dalla nazionalità: per tedeschi e austriaci un visto E-1 vale fino a 60 mesi con ingressi illimitati, per gli svizzeri fino a 48 mesi. Il soggiorno, invece, viene fissato di nuovo a ogni ingresso: al massimo due anni, e non oltre sei mesi dopo la scadenza del passaporto. Un passaporto in scadenza ti costa quindi tempo di soggiorno, anche se il visto è ancora valido.

Come prorogare lo status, come rinnovare il visto e cosa vale per coniuge e figli lo spiega la pagina E-1: validità, proroga e famiglia.

8Il cambio di status dentro gli USA

Se sei già negli USA con uno status valido, per esempio con un altro visto di lavoro, il passaggio all'E-1 può avvenire tramite USCIS. L'azienda, o tu come trader, presenta il modulo I-129, la famiglia il modulo I-539. Pagando un supplemento puoi accelerare: con il Premium Processing USCIS decide sull'E-1 entro 15 giorni lavorativi o, entro lo stesso termine, chiede ulteriori prove.

Il punto debole è quello già citato: l'approvazione ti dà un nuovo status sul modulo I-94, ma non un visto. Se lasci gli USA, per rientrare ti serve un visto E-1, e lo devi chiedere comunque al consolato competente. Chi viaggia molto spesso fa meglio a scegliere la via consolare fin dall'inizio.

9Dove le domande falliscono

La maggior parte dei problemi non dipende da errori formali, ma dalla sostanza. Gli ostacoli più frequenti, ognuno con la regola che c'è dietro:

• Il commercio deve ancora nascere. L'E-1 presuppone un commercio già in corso. Chi vuole andare negli USA per cercare partner commerciali non si qualifica. Contratti vincolanti che prevedono uno scambio immediato contano però già come commercio esistente. Chi vuole investire e costruire valuti il visto investitori E-2.
• Il commercio passa dalla società sbagliata. Conta il commercio della persona giuridica che agisce come trader. Una filiale non è una persona autonoma: per lei conta il commercio dell'intera azienda a cui appartiene. Una controllata, invece, è una persona autonoma e conta il suo commercio. Se la società americana debba essere una Corporation e che rapporto abbia con la capogruppo determina i numeri del tuo DS-156E.
• Metà del commercio va altrove. Oltre il 50 percento del commercio internazionale deve avvenire tra gli USA e il tuo Paese firmatario del trattato. Un'azienda che fornisce soprattutto l'Asia e serve gli USA solo marginalmente non soddisfa il requisito nel suo insieme.
• I proprietari hanno la cittadinanza sbagliata. Almeno il 50 percento dell'azienda deve appartenere a cittadini del tuo Paese firmatario del trattato. I titolari di green card non contano.
• Il ruolo resta vago. Un titolo come amministratore dice poco in un ufficio di due persone. Il funzionario vuole vedere cosa dirigi davvero.

Se il tuo caso inciampa su uno di questi punti, conviene guardare alle alternative prima di preparare il fascicolo. Se a casa hai un'azienda che può distaccarti, il visto L-1 è spesso la strada più rapida. Quale società ti serve negli USA e in che ordine procedere lo stabilisce la roadmap visto con costituzione; senza costituzione c'è la sola roadmap visto.

In sintesi

• Dall'Europa richiedi l'E-1 come visto al consolato; un modulo I-129 presso USCIS esiste solo se sei già negli USA con uno status valido.
• Il fascicolo dimostra la cittadinanza, un commercio sostanziale già in corso, la regola del 50 percento e il tuo ruolo; l'onere della prova è tuo.

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