E-1 o E-2: il tuo commercio è già avviato o stai per investire?

E-1 ed E-2 sono gemelli: stesso trattato, stessa durata, stessi diritti per la famiglia. A separarli è una sola domanda: commerci già con l'America o ci investi? Chi conosce la risposta sa quali documenti raccogliere.

1La differenza in una frase

Con l'E-1 dimostri che tra l'America e il tuo Paese d'origine circola già denaro. Con l'E-2 dimostri che il tuo denaro lavora in America. Tutto il resto viene di conseguenza: quali documenti raccogli, quando puoi presentare la domanda e quale azienda può davvero qualificarsi.

Entrambi i visti appartengono alla classe E ed entrambi si fondano su un trattato di commercio e navigazione tra gli USA e il Paese di cui hai la cittadinanza. Germania, Austria e Svizzera hanno trattati per entrambi i visti: la Germania dal 14 luglio 1956, l'Austria dal 27 maggio 1931 e la Svizzera dall'8 novembre 1855. Chi ha uno di questi passaporti può, in linea di principio, percorrere entrambe le strade.

La tabella mostra differenze e punti in comune a colpo d'occhio. Poi vediamo punto per punto cosa verificano le autorità.

2Cosa hanno in comune

Sorprendentemente, molto è uguale. L'azienda per cui arrivi deve appartenere per almeno il 50 per cento a cittadini del tuo Paese del trattato. L'autorità segue la proprietà attraverso tutti i livelli di una catena societaria, fino alle persone a cui alla fine appartiene. Il Paese in cui una società è stata costituita non conta per la sua nazionalità. Le quote detenute da titolari di green card non vengono conteggiate.

La durata è la stessa. A ogni ingresso vieni ammesso per un massimo di due anni, e le proroghe, ciascuna fino a due anni, sono possibili senza limite di numero. Se esci e rientri, di norma parte una nuova ammissione di due anni. Per entrambi resta il requisito di voler lasciare gli USA quando il tuo status termina. Non devi per questo mantenere una casa in Europa: di solito basta una chiara intenzione di partire.

Anche la famiglia è trattata allo stesso modo. Coniuge e figli non sposati sotto i 21 anni vengono con te, e non devono avere la tua stessa cittadinanza. Il tuo coniuge può lavorare grazie al proprio status. E per entrambi i visti vale: un ufficio proprio non è obbligatorio, anche se può contare quando si verifica che la tua azienda sia reale.

3Cosa richiede l'E-1: un commercio già in corso

Per l'E-1, commercio significa uno scambio esistente e documentabile contro corrispettivo, internazionale, in cui la proprietà della merce o della prestazione passa da una parte all'altra. Contano le merci, ma anche i servizi: operazioni bancarie internazionali, assicurazioni, trasporti, comunicazioni, elaborazione dati, pubblicità, contabilità, design e ingegneria, consulenza aziendale, turismo e trasferimento di tecnologia. Un servizio conta quando è ciò che la tua azienda vende ai suoi clienti.

Tre condizioni trasformano un commercio in un commercio da E-1:

• È già in corso. Chi sta ancora cercando partner commerciali non ottiene l'E-1. Contano però già i contratti negoziati in modo vincolante che prevedono uno scambio immediato.
• È sostanziale. Si intende un flusso continuo di molte operazioni nel tempo. Non esiste un valore minimo per operazione, ma una singola grande operazione non basta mai. Il console guarda prima al numero delle operazioni, poi al loro valore. Per le aziende più piccole gioca a tuo favore se i ricavi delle tante operazioni mantengono te e la tua famiglia.
• Avviene soprattutto con il tuo Paese d'origine. Più del 50 per cento del tuo commercio internazionale deve svolgersi tra gli USA e il Paese del trattato. Il resto può riguardare altri Paesi. Le attività puramente interne agli USA non contano come commercio per l'E-1.

Il commercio si misura a livello della persona giuridica. Una succursale viene valutata insieme all'intera azienda, una filiale americana autonoma da sola. Questo può decidere se la regola del 50 per cento è rispettata. Trovi i dettagli, con un esempio di calcolo, in Requisiti dell'E-1.

4Cosa richiede l'E-2: capitale a rischio

Per l'E-2 investi in un'azienda reale e operativa, che produce beni o servizi con scopo di lucro. Terreni non edificati o azioni che ti limiti a detenere non contano. Il capitale deve essere a rischio in senso commerciale: se l'attività va male, puoi perderlo in tutto o in parte. Per questo i prestiti garantiti dai beni dell'azienda non contano; un prestito garantito da beni tuoi personali sì.

L'investimento deve essere sostanziale. La legge non fissa un importo minimo. Si misura rispetto al costo totale per acquistare un'azienda esistente o crearne una nuova: più l'azienda costa poco, più alta deve essere la quota che metti tu. E l'azienda non può essere marginale: deve generare, ora o entro cinque anni, più di un modesto sostentamento per te e la tua famiglia.

A differenza dell'E-1, non devi aspettare che l'attività sia avviata. Basta essere nel pieno dell'investimento. Ma questo significa più che avere soldi sul conto: i fondi devono essere vincolati in modo irrevocabile e devi essere a un passo dall'avvio dell'attività. Un acquisto condizionato al rilascio del visto può bastare, se il denaro è depositato presso un fiduciario. Con l'E-2 non serve un legame internazionale: la tua azienda può vendere esclusivamente negli USA. Trovi di più sui requisiti dell'azienda in Requisiti dell'azienda americana.

5Tre aziende, tre risposte

Come funzionano le regole lo si vede in situazioni tipiche. Gli esempi che seguono sono di fantasia e non sostituiscono l'analisi del tuo caso.

5.1La filiale commerciale di un produttore

Un costruttore di macchinari del Baden-Württemberg apre una filiale americana che importa le sue macchine e i ricambi e li vende a clienti americani. Se più della metà degli acquisti internazionali della filiale arriva dalla Germania e le consegne sono numerose nel corso dell'anno, è un classico caso da E-1. Se l'amministratore lavora già da un anno nella casa madre, ha anche l'L-1 a disposizione.

5.2La nuova attività senza commercio

Una fondatrice di Vienna acquista in Texas un'azienda di servizi già avviata, con clienti locali. Non c'è commercio con l'Austria, quindi l'E-1 è escluso. La sua strada è l'E-2: prezzo d'acquisto, rilevamento delle attrezzature, capitale circolante, tutto a rischio e documentato.

5.3L'azienda che fa entrambe le cose

Una software house svizzera vende da anni licenze e consulenza a clienti americani e ora investe in un proprio ufficio negli USA. Qui possono essere aperte entrambe le strade. A decidere è di solito quale delle due si dimostra più facilmente: una lunga serie di fatture verso gli USA o un investimento ben documentato.

6Dipendenti: chi può seguirti con l'E-1 o l'E-2

Entrambi i visti coprono non solo il titolare, ma anche i dipendenti. Le regole sono le stesse. Il dipendente deve avere la stessa nazionalità dell'azienda per cui lavora. Deve svolgere un ruolo direttivo o di supervisione, con la responsabilità ultima dell'azienda o di una sua parte rilevante, oppure avere competenze particolari indispensabili per l'attività.

Che cosa sia indispensabile, l'autorità lo valuta in base alla competenza dimostrata, al fatto che altri abbiano o meno queste capacità, allo stipendio che generano e alla possibilità di trovarle negli USA. Conoscere una lingua straniera e la cultura da solo non basta. E una competenza oggi rara può diventare comune in futuro.

Un dipendente può lavorare solo nella mansione per cui è stato ammesso. Può però lavorare anche per la società madre o per una controllata, se il legame tra le aziende è accertato, il lavoro lì è altrettanto direttivo o indispensabile e per il resto le condizioni non cambiano. Come funziona in pratica per un team lo trovi in E-2 per i dipendenti.

7Domanda, moduli e costi

Se sei fuori dagli USA, richiedi entrambi i visti al consolato, senza petizione preventiva all'USCIS. Il richiedente principale compila i moduli DS-160 e DS-156-E. La tassa consolare per entrambi i visti è di 315 $ a persona.

Se sei già negli USA con un altro status valido, puoi passare allo status E presso l'USCIS con il Form I-129. Il costo è di 1.015 $ su carta o 965 $ online, 510 $ per i piccoli datori di lavoro, più l'Asylum Program Fee. Se la tua azienda cambia in modo sostanziale, per esempio con una fusione, un'acquisizione o la vendita del ramo in cui lavori, l'USCIS deve approvare il cambiamento con un nuovo I-129.

Poiché entrambi i visti si decidono al consolato, alla fine è un funzionario consolare a valutare se i tuoi documenti reggono. Molti criteri gli lasciano margine di discrezionalità. L'onere della prova è tuo.

8Prove: documenti di trasporto o estratti conto

La differenza si vede soprattutto nel fascicolo che presenti. Per l'E-1 documenti gli scambi: ordini, documenti di trasporto, carte doganali e di magazzino, contratti, lettere di credito, elenchi di clienti e fornitori. Ne deve risultare quante operazioni sono in corso e in quale direzione.

Per l'E-2 documenti il denaro: da dove viene, che è tuo e che è investito nell'azienda. Come fonte valgono risparmi, eredità, donazioni e prestiti garantiti da beni propri. Il denaro non deve per forza arrivare da fuori degli USA, ma non può provenire da attività illecite. Un'azienda ereditata, di per sé, non è un investimento. Come documentare bene la provenienza lo spiega Provenienza dei fondi per l'E-2.

9E l'L-1?

L'E-1 e l'E-2 non sono le uniche strade per gli imprenditori europei. Se esiste un'azienda all'estero in cui lavori da almeno un anno come dirigente, manager o specialista, e una società collegata negli USA, entra in gioco l'L-1, anche per un nuovo ufficio americano. Non richiede né scambi commerciali né una soglia di investimento, ma l'impiego nell'azienda e il suo legame con la società americana.

Il confronto tra le due strade più comuni è in L-1 vs. E-2: le differenze principali. Tutte e nove le strade a confronto le trovi in Quale visto USA fa per te?

10La green card, dopo

Né l'E-1 né l'E-2 portano da soli alla green card. Entrambi richiedono l'intenzione di lasciare gli USA alla fine dello status. Il regolamento però ti tutela: una richiesta di ammissione, cambio di status o proroga nello status E non può essere respinta solo perché è stata approvata una verifica del mercato del lavoro o presentata una petizione per la green card.

Per questo la strada verso la green card passa da una seconda domanda: tramite le tue qualifiche, per esempio l'EB-2 NIW, tramite un investimento con l'EB-5 o tramite un gruppo aziendale con l'EB-1C. Quale strada conviene e in che ordine lo spiega Dall'E-2 alla green card; per l'E-1 vale lo stesso principio.

In sintesi

• L'E-1 e l'E-2 si basano sugli stessi trattati; Italia e Svizzera li hanno entrambi.
• L'E-1 richiede scambi commerciali continui e sostanziali, per oltre il 50 per cento tra gli USA e il tuo paese d'origine.
• L'E-2 richiede un investimento sostanziale in un'azienda americana reale, non marginale, che dirigi tu; non esiste un importo minimo per legge.
• Durata, proroga, famiglia e tassa consolare sono uguali per entrambi.
• Chi ha un'azienda all'estero che può trasferirlo valuta prima l'L-1.

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