Requisiti L-1: un anno, la tua azienda, il tuo ruolo in America

Se l'L-1 fa per te non si decide al consolato, ma molto prima: dipende dalla tua azienda nel tuo paese, dal suo legame con la società negli USA, da un anno del tuo percorso professionale e dal ruolo che dovrai ricoprire oltreoceano. Se questi quattro punti ci sono, l'L-1 è la via più rapida e semplice per gli USA, e in più con dual intent. Se ne manca anche solo uno, nemmeno la migliore domanda ti salva.

Questa guida analizza i requisiti come li esamina l'USCIS, con le norme che ci stanno dietro e i documenti con cui li dimostri. La panoramica completa del visto, da L-1A e L-1B fino alla famiglia, la trovi nella guida all'L-1. Se negli USA devi ancora costruire una sede, le condizioni aggiuntive sono in L-1 per la nuova sede negli USA.

1I quattro requisiti in sintesi

L'L-1 è un visto per il trasferimento all'interno di un'azienda. La legge, INA 101(a)(15)(L), descrive una persona che nei tre anni precedenti la domanda ha lavorato per un anno senza interruzioni per un'azienda e arriva temporaneamente negli USA per lavorare per la stessa azienda, o per una controllata o una società collegata, come manager, dirigente o con conoscenze specialistiche. La domanda non la presenta il dipendente, ma l'azienda che lo impiegherà: deposita all'USCIS una petizione sul modulo I-129, per una sola persona.

Da legge e regolamenti derivano quattro requisiti, due per l'azienda e due per te. L'azienda deve dimostrare un legame qualificante tra la società all'estero e l'entità negli USA, ed entrambe devono operare davvero. Tu devi aver maturato l'anno all'estero, e il tuo ruolo lì e negli USA deve essere dirigenziale o richiedere conoscenze specialistiche. Tutti e quattro devono essere documentati alla data della domanda: secondo il Policy Manual dell'USCIS, una petizione non può basarsi su un'idoneità che matura solo dopo.

2Il legame: quale azienda può trasferirti

L'L-1 presuppone un rapporto giuridicamente definito tra due entità. Le norme ne prevedono quattro forme: capogruppo, controllata, filiale e società collegata. Secondo 8 CFR 214.2(l)(1)(ii)(G), un'organizzazione qualificante deve soddisfare esattamente uno di questi rapporti. Per gli imprenditori europei i casi tipici sono due: la società del tuo paese costituisce una controllata negli USA, oppure la stessa persona possiede sia la società di casa sia quella americana, e allora le due sono società collegate.

Contano proprietà e controllo. Per il Policy Manual, proprietà significa il diritto di possedere la società con pieni poteri; controllo significa il diritto di determinarne la direzione e l'attività. Il Policy Manual dice anche cosa non basta: rapporti basati solo su contratti di distribuzione, licenza o franchising, joint venture sotto il 50 a 50 e l'appartenenza ad associazioni. Se negli USA collabori con un distributore in cui non hai partecipazioni, per l'L-1 non hai alcun legame.

2.1Come dimostri il legame

Di norma all'USCIS un certificato azionario da solo non basta. Il Policy Manual cita il libro soci, i bylaws, verbali e delibere dell'assemblea dei soci e gli accordi su diritti di voto, distribuzione degli utili e gestione. L'USCIS può inoltre chiedere prove di come sono state acquisite le quote, per esempio bonifici del capitale o contratti di acquisto. Per la società di casa servono i documenti corrispondenti, come l'estratto del registro delle imprese o, per una SA svizzera, il libro delle azioni. Se proprietà o controllo cambiano dopo l'approvazione, serve una petizione modificata.

3Entrambe le società devono operare davvero

Il legame da solo non regge il visto. Secondo 8 CFR 214.2(l)(1)(ii)(G), per tutta la durata del tuo soggiorno l'organizzazione deve operare come datore di lavoro negli USA e in almeno un altro paese. Non è richiesto commercio internazionale tra le due. Operare significa, secondo 8 CFR 214.2(l)(1)(ii)(H), fornire beni o servizi in modo regolare, sistematico e continuativo. Un semplice rappresentante o un ufficio senza attività non bastano.

Per la società di casa questo ha due conseguenze. Primo: deve restare attiva finché sei negli USA. Secondo il Policy Manual, una società dormiente, un semplice rappresentante o una pura holding all'estero non bastano. Secondo: l'L-1 non serve per trasferirsi in blocco. Per il Foreign Affairs Manual del Dipartimento di Stato non è pensato né per permettere ai lavoratori autonomi di proseguire la loro attività negli USA, né per spostare interamente un'azienda straniera.

Legge e norme non fissano una dimensione minima. Il Policy Manual però richiede che l'azienda abbia un volume d'affari tale da aver bisogno di una persona che lavori prevalentemente come manager, dirigente o con conoscenze specialistiche. Per questo la posizione viene sempre valutata in rapporto al volume d'affari e alla struttura del personale. Ecco il nocciolo: l'L-1 è aperto a chi ha un'azienda abbastanza grande da poter trasferire qualcuno.

4L'anno: continuativo, a tempo pieno, all'estero

Nei tre anni prima della domanda devi aver lavorato un anno continuativo a tempo pieno per l'azienda all'estero o per una sua società collegata, come manager, dirigente o con conoscenze specialistiche. Secondo il Policy Manual si misura alla data in cui viene depositata la prima petizione L-1 per te, non alla data d'ingresso. Per i rinnovi successivi, anche nel passaggio tra L-1A e L-1B, il riferimento resta quella prima domanda.

4.1Cosa conta

Conta solo il tempo lavorato a tempo pieno fisicamente fuori dagli USA. Il tempo negli USA non conta, anche se l'azienda estera ha continuato a pagarti. Secondo il Foreign Affairs Manual, un part-time su più anni che sommato dà un anno non soddisfa il requisito. Conta invece il tempo pieno distribuito su più società collegate, se le ore insieme formano un impiego a tempo pieno.

4.2Viaggi e periodi negli USA

Brevi viaggi d'affari o vacanze negli USA non interrompono l'anno, ma non vengono nemmeno conteggiati. Il Policy Manual fa un esempio: chi inizia il 1 gennaio e nel corso dell'anno passa 60 giorni negli USA, dopo l'anniversario ha bisogno di altri 60 giorni all'estero. Se negli USA hai già lavorato per la società collegata, per esempio con un H-1B o come dipendente E-2, quel periodo non conta per l'anno, ma sposta indietro la finestra di tre anni. Il tempo come coniuge L-2 o come studente non la sposta. Se nei tre anni prima della domanda c'è un'interruzione di oltre due anni, il requisito non si può soddisfare: serve un nuovo anno all'estero.

Per chi fonda un'azienda significa questo: l'anno decorre dal giorno in cui inizi a lavorare nella tua società in un ruolo qualificante. Se costituisci una società proprio per trasferirti in seguito, quell'anno devi passarlo in un ruolo dirigenziale presso una società che opera davvero.

5Dirigente, manager o specialista

USCIS verifica il ruolo due volte: per l'anno all'estero e per la posizione negli USA. Entrambi devono essere direttivi o richiedere conoscenze specialistiche, ma non per forza nella stessa categoria. Secondo il Policy Manual, un manager all'estero può lavorare negli USA in una posizione con conoscenze specialistiche e viceversa. Inoltre, secondo 8 CFR 214.2(l)(3)(iv), il lavoro negli USA non deve essere lo stesso che svolgi a casa.

5.1Manager e dirigente (L-1A)

Un manager ai sensi dell'INA 101(a)(44)(A) dirige in prevalenza l'organizzazione o un reparto, una funzione o un'unità, supervisiona il lavoro di altri responsabili, professionisti o manager oppure gestisce una funzione essenziale, ha poteri sul personale direttamente subordinato e decide sull'operatività quotidiana del suo ambito. Chi supervisiona solo semplici dipendenti non è un manager ai sensi della legge, a meno che i subordinati non siano a loro volta professionisti. Un dirigente ai sensi dell'INA 101(a)(44)(B) orienta la direzione dell'organizzazione o di un'area importante, fissa obiettivi e linee guida, decide con ampia discrezionalità e riceve solo indicazioni generali dal consiglio di amministrazione, dall'organo di controllo o dai soci; devono essere soddisfatti tutti e quattro i requisiti.

Esiste anche il function manager, che non guida dipendenti ma dirige una funzione ben definita ed essenziale per l'azienda, invece di svolgerla in prima persona. Per tutti vale una regola: in prevalenza significa in prevalenza. Secondo il Foreign Affairs Manual, chi produce o eroga servizi soprattutto in prima persona non svolge un'attività prevalentemente direttiva, qualunque titolo ci sia sul biglietto da visita. USCIS può considerare il numero di dipendenti, ma secondo l'INA 101(a)(44)(C) deve tener conto delle esigenze ragionevoli dell'azienda in base al suo scopo e alla sua fase di sviluppo. Il confronto tra L-1A e L-1B, con durata del soggiorno e famiglia, è nella guida al visto L-1.

5.2Conoscenze specialistiche (L-1B)

Secondo l'INA 214(c)(2)(B), le conoscenze specialistiche sono una conoscenza particolare dei prodotti, servizi, ricerca, attrezzature, tecniche o management dell'azienda e della loro applicazione sui mercati internazionali, oppure una conoscenza avanzata dei suoi processi e procedure. Il Policy Manual interpreta i termini: particolare significa insolita rispetto a ciò che è comune nel settore; avanzata significa nettamente più sviluppata di quanto sia diffuso in azienda. Una conoscenza diffusa, semplice o facile da trasmettere non conta come conoscenza specialistica. Se lavori soprattutto presso il cliente, secondo l'INA 214(c)(2)(F) il visto L-1B non può essere una somministrazione di personale mascherata: resti sotto il controllo del tuo datore di lavoro e fornisci una prestazione che richiede proprio le sue conoscenze specialistiche.

6Se l'azienda è tua

Il visto L-1 non è solo per i grandi gruppi. Anche chi guida la propria azienda come socio amministratore può farsi trasferire. Secondo il Foreign Affairs Manual, anche una piccola o media impresa può sostenere una posizione direttiva; né il titolo né la proprietà da soli rendono qualcuno un manager. Perfino l'unico dipendente di una società può essere considerato manager o dirigente, se il suo compito principale è pianificare, organizzare e coordinare le funzioni essenziali attraverso altri.

Come titolare hai comunque un obbligo in più. Se il beneficiario è proprietario o socio di maggioranza, secondo 8 CFR 214.2(l)(3)(vii) la petizione deve dimostrare che il suo incarico negli USA è temporaneo e che poi passerà a un ruolo all'estero. Vale per il socio amministratore di una srl in Italia come per l'azionista di maggioranza di una SA in Svizzera. Con la green card è compatibile: secondo 8 CFR 214.2(l)(16), come titolare di L-1 puoi puntare contemporaneamente alla residenza permanente, purché tu sia disposto a lasciare volontariamente il Paese alla scadenza del tuo diritto di soggiorno.

7Una sede che deve ancora nascere

Il visto L-1 non richiede che negli USA ci sia già un ufficio. Se l'entità americana opera da meno di un anno, si applicano le regole per una nuova sede. Per un L-1A servono allora tre prove in più: locali commerciali assicurati, un anno all'estero come manager o dirigente con poteri direttivi sulla nuova attività e un piano secondo cui l'attività entro un anno sostiene una posizione di manager o dirigente. La prima approvazione vale al massimo un anno. Come funziona nel dettaglio e cosa serve per il rinnovo lo spiega la guida L-1 per la nuova sede negli USA.

8Cosa il visto L-1 non richiede

Alcuni ostacoli che molti si aspettano con il visto L-1 non sono previsti dalla legge.

• Nessuna cittadinanza specifica. A differenza dei visti E, legati a un trattato di commercio o di investimento con il Paese d'origine, l'INA 101(a)(15)(L) si basa sul rapporto di lavoro. Italiani, svizzeri e tutti gli altri sono sullo stesso piano.
• Nessuna residenza all'estero da mantenere. Secondo il Foreign Affairs Manual, chi chiede un visto L non è soggetto alla presunzione di intento migratorio dell'INA 214(b), e l'INA 214(h) chiarisce che una domanda di green card non è incompatibile con lo status L.
• Nessun titolo di studio specifico. Secondo 8 CFR 214.2(l)(3)(iv) è richiesto che formazione, training ed esperienza professionale ti rendano idoneo al ruolo negli USA. Solo nella procedura Blanket uno specialista deve anche appartenere a una professione accademica.
• Nessuna posizione identica. Il ruolo negli USA può essere diverso da quello a casa, purché sia direttivo o richieda conoscenze specialistiche.

Coniuge e figli non sposati sotto i 21 anni possono seguirti con il visto L-2; il coniuge può lavorare con il suo status. Cosa significa per la famiglia lo trovi nella guida al visto L-1. In cosa l'L-1 si differenzia nel complesso dall'E-2 lo mostra il confronto L-1 vs. E-2: le differenze principali.

9I documenti che provano ogni requisito

L'onere della prova spetta all'azienda che presenta la petizione. Il Policy Manual è più realistico di quanto molti pensino: le norme non impongono prove voluminose sui rapporti societari e nei casi semplici possono bastare i dati del modulo con le spiegazioni di un firmatario autorizzato. Nei casi dubbi USCIS chiede di più. Chi presenta tutto completo fin dall'inizio dà a USCIS meno motivi per fare domande.

• Collegamento: atti costitutivi di entrambe le società, elenco dei soci, visura camerale o libro soci, verbali e delibere, prova del versamento del capitale.
• Attività commerciale: bilanci con stato patrimoniale e conto economico, dichiarazioni dei redditi, relazioni annuali, una lettera che descrive tipo e dimensione dell'attività. Secondo il Policy Manual, le dichiarazioni dei redditi dell'Europa occidentale sono di norma considerate attendibili.
• Anno all'estero: contratto di lavoro o nomina ad amministratore, buste paga, attestazione del datore di lavoro con date, ore e mansioni, date dei viaggi negli USA.
• Ruolo: descrizione precisa delle mansioni all'estero e negli USA con le percentuali di tempo, organigrammi di entrambe le parti, per le piccole aziende mansionari e documenti salariali di tutti i dipendenti. Per le conoscenze specialistiche: formazioni, progetti, brevetti e una spiegazione del perché queste conoscenze siano rare in azienda.

USCIS legge con particolare attenzione la descrizione delle mansioni. Il Policy Manual dice espressamente che responsabilità generiche o obiettivi aziendali formulati in modo vago non bastano: solo le attività quotidiane mostrano cosa sia davvero la posizione. Quanto costa la petizione lo trovi in L-1: costi e tasse, l'iter dal modulo al colloquio è descritto in Come richiedere il visto L-1, e le richieste più comuni sono trattate in L-1 respinto o RFE.

10Se manca un requisito

Se manca l'anno, si può recuperare: chi inizia ora con un ruolo direttivo in un'azienda che opera davvero soddisfa il requisito dopo dodici mesi, calcolati alla data della domanda. Se manca il collegamento, si può creare, per esempio fondando una controllata di cui la società di casa detiene la maggioranza, magari come Corporation (Inc). Se manca un'azienda di casa abbastanza grande da trasferire qualcuno, allora la strada è il visto per investitori E-2, quella con cui la maggior parte dei nostri clienti in questa situazione arriva negli USA.

C'è un limite anche per chi ha già avuto il visto L-1. Chi ha trascorso negli USA cinque anni con conoscenze specialistiche o sette anni come manager o dirigente con status L o H, secondo 8 CFR 214.2(l)(12) può ottenere di nuovo un visto L o H solo dopo aver vissuto un anno fuori dagli USA. Le brevi visite non interrompono questo anno, ma non contano. Fanno eccezione le attività stagionali o irregolari o che durano in tutto al massimo sei mesi l'anno, e i pendolari che vivono all'estero e lavorano part-time negli USA; l'eccezione va dimostrata in modo chiaro e convincente.

Se tu soddisfi tutti e quattro i requisiti è una questione di documenti e dati, non di speranza. Sul visto decidono solo le autorità americane; quello che possiamo fare noi è analizzare a fondo la situazione prima e costruire la domanda in modo che ogni requisito sia provato.

In sintesi

• Il visto L-1 richiede un collegamento tra l'azienda all'estero e l'entità negli USA: capogruppo e controllata, filiale o società collegate. Contratti, licenze e franchising non bastano.
• Entrambe le parti devono operare davvero per tutto il tuo soggiorno; una società dormiente o una semplice holding a casa non basta.
• Ti serve un anno continuativo a tempo pieno presso la società collegata fuori dagli USA nei tre anni precedenti la prima domanda.
• Il ruolo all'estero e negli USA è direttivo o richiede conoscenze specialistiche; contano le mansioni effettive, non il titolo.
• Come titolare devi anche dimostrare che il tuo incarico negli USA è temporaneo. Puoi comunque puntare in parallelo alla green card.

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